• Двое виновных получили доход почти два миллиарда рублей

    Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимых участников организованной группы 39-летнего жителя Московской области и 45-летней москвички, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

    Они с марта 2015 года по ноябрь 2018 года используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции), путем транзита и обналичивания денежных средств с целью получения выгоды. В результате противоправной деятельности соучастники извлекли незаконный доход в размере 8% от поступивших на счета средств, а всего на сумму более 1 млрд 764 млн рублей.
    Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
    Reply Follow